免费蘑菇宴背后藏金融骗局:500多人口被骗4000万

来:   作者:  刊登于:2018-01-04 15:20:00  

检察官正在提讯邹晓磊

  集资诈骗近四千万头,500多名遇害者来自7单省

  “免费”蘑菇宴骗局

  程振楠郭树共同

  被告曹嘉敏当人口使用微信圈等信息平台,仔细筹划“高息回报”圈套,设立“网络投资平台”,集资诈骗资金3890余万元,500多名遇害者来自山东、河南等七只省市。曹嘉敏一审以集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金50万元,其他被告人也因为集资诈骗罪、地下吸收公众存款罪获刑。

  目前,此案在二审审理中。

  朋友圈的“免费”蘑菇宴

  2015年以来,山东省邹平县公安局连续接到群众举报,称“山东蘑菇农业科技有限公司不好,打着吃免费‘蘑菇宴’的幌子,骗我们的钱!”通过初步调查,吃一堑群众少则被骗走几万元,多的被骗数十万头。

  说从自己受骗的经历,河南的王先生非常懊恼。2014年9月7日,王先生在微信朋友圈看到一条“山东邹平可以免费吃蘑菇宴”的消息,不禁动心了——本来,世界真有免费的午餐!王先生仔细一圈,通告这条消息的,凡是他刚刚认识不久的“投资人”崔兴全。王某微微动心,心里盘算着,立即同次就算是实地察看了,如果觉得他们公司靠谱,即使顺便投点钱;如果觉得不好,啊可以免费吃顿饭,即使当是旅游了。

  依照微信上的预定,王某带着三只对象乘车来到了山东蘑菇农业科技有限公司(下称“蘑菇公司”)观。被几只人没想到的是,在经历了免费住宾馆、免费吃“蘑菇宴”的经验后,王某一行人的噩梦也随后开始了。

  店里敲定的“经济项目”

  曹嘉敏是一个澳门女人。2008年,在澳门赌钱欠了钱,为躲债来到内地生活。

  赶忙,曹嘉敏的澳门身份证件过期了,过往内地的“回乡证”啊过了,它不敢回澳门,所以一直没有再办理。为方便在内地居住在,曹嘉敏花钱办理了名“刘平”的居民身份证件。从2013年开始,它用“刘平”立即一身份,对外称自己是安徽省阜阳市某区某一直某村农民,在广东深圳某旅行社从事港澳游工作。

  2014年5月,曹嘉敏在饭局上认识了山东嘉兴投资公司的邹晓磊。赶忙,第二人口在深圳一家咖啡厅商量着合作作一个投资项目。

  邹晓磊,山东某名牌大学毕业,针对经济行业有一定了解。第二人口商量后决定,编造一家基金公司,收公众投资,下一场再利用投资人的资本用于投资增值。以后,邹晓磊介绍曹嘉敏认识了崔兴全。其三人口通过多次谋划,末了决定用投资炒外汇的名义,因为出高额利息、提成为诱饵,抓住投资者投资。曹嘉敏和邹晓磊各出资5万元,作为项目启动资金,由于曹嘉敏承担保管,用于项目的包策划等习以为常开支。

  2014年6月底,在山东济南一家宾馆内,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全三人口信心满满,商讨如何开辟市场、抓住投资者的实际办法。崔兴全物色来各地区主要领导及“培养课”,鼓励他们到个别省区发展“下线”,提高的“下线”人口越多,“下线”的投资额越高,他们以的钱也即越多。其中,曹嘉敏还找来两只懂得经济的新加坡人口做“讲师”,宣传他们造的“BS高博”经济项目投资炒外汇的好处。并且,曹嘉敏借来同张银行卡,开始接收投资,连找人建立投资网站。

  运行一个多月后,几乎只人进步的客户和收的资本还非常少,远未得到他们的预料。贪心,被他们同时从起了另外的主意……

  横空出世的“亚洲CEO”

  林志刚,新加坡人口,2013年和曹嘉敏认识。曹嘉敏了解到林志刚非常会包公司、举行宣传。2014年7月中旬,因为“BS高博”项目没有达到预期目标,曹嘉敏想到了他,因为每月2万元的工资邀请林志刚参与企业运作。立即的林志刚正缺钱,爽快答应下来。

  2014年7月底,曹嘉敏、崔兴全和林志刚在济南会面,共同协商“BS高博”项目发展。崔兴全称,由于路不好,他们打算转做ADM外汇资金,请林志刚承担ADM商店的“亚洲CEO”,下一场拿出已经准备好的同份聘书让林志刚签名。立即所谓的ADM商店,凡是曹嘉敏几乎人口在香港注册的,对外宣称是英国ADM商店香港分公司,其实就是是单空壳公司,没其他实际经营行为。

  全部准备就绪之后,崔兴全被伪装成ADM商店亚洲CEO的林志刚认真打扮一番,带他失去了山东邹平的一家龙头企业——蘑菇公司,认识了该公司的董事长刘明霞夫妻。并且,曹嘉敏物色到新加坡人口Joker,在新加坡设立了网投资平台,投资人可以登录查询自己投资和分红等相关信息。

  “亚洲CEO”、网络投资平台……种华丽的包,被这场金融骗局愈发逼真,啊被被害人深信不疑。

  那么,凡是什么招数让被害人打消最后一丝疑虑,愿意地掏钱呢?

  “蘑菇宴”的惊天陷阱

  时间回到2014年6月。立即,蘑菇公司资本紧张,银行利息到期无力偿还,为迅速筹到钱,刘明霞不知跑了多少地方,问了多少人,还没成功。7月,遭逢刘明霞走投无路的时候,通过中介绍认识了崔兴全。中说此人路子多,能够帮助给公司借款。

  啊能接受更多的资本,崔兴全带着邹晓磊到邹平无疑察看刘明霞的蘑菇公司,当场表示如果借给刘明霞三五千万,被企业先把银行贷款还了,连提出帮其企业办理挂牌上市。几天后,邹晓磊应的借贷“不发生意外”地没有实现,相反向刘明霞介绍于了ADM外汇资金项目,连向它提议进行“合作”。

  2014年8月,通过协商双方约定,由于蘑菇公司作为ADM商店接受投资缓慢的管教方,蘑菇公司为这个赢得一定时限内无偿使用20%投资缓慢的好处。需要一年半的管教期限到期后,蘑菇公司上市,可以让投资人的钱转为蘑菇公司的原始股。因为要资金,刘明霞没多想就同意了。

  2014年9月12日,崔兴全和林志刚再来到拖延公司,林志刚作为ADM商店的“亚洲CEO”,和蘑菇公司签署了合作签约。以后,崔兴全当人口开始从全国各地不停止地拉人,到拖延公司参观、用、听课。授课过程中,董事长刘明霞先上给这些人讲话蘑菇公司的历史和自己的创业经历,和店堂后发展的美好前景,连表示真诚欢迎他们进入蘑菇公司,蘑菇公司因为股权给ADM商店融资业务做保证,啊投资人解除后顾之忧。下一场,崔兴全当人口上讲投资外汇资金的前景和利益,应投资零风险及高额回报等。商店场面气派,董事长“真情十足”,说得投资项目如此“高大上”,在押不发生另外破绽,有十足诱惑力。课后,许多人当场投资,连享受了崔兴全当人口付出费用的“蘑菇宴”。

  从2014年9月至2015年1月,免费的“蘑菇宴”相继迎来了几乎十批参观者,每批100到200人口不等于,蘑菇公司共为投资者提供561卖担保,连签定了保险协议。在这个期间,邹晓磊、崔兴全被了蘑菇公司600余万元款项。

  2015年1月中旬,拆东墙补西墙的ADM外汇资金项目资金链出现了断。当投资人打开网络投资平台查看收益的时候,网页始终显示“出现错误”,蘑菇公司的电话机始终没有人接听,尤其多的投资人意识到情况不妙。

  本来,决定网络投资平台的曹嘉敏在后阶段并没取得资金,并且和决定资金的邹晓磊、崔兴全产生分赃不均,气关闭了平台,立即同惊天骗局因这被捅破。

  伴为分赃反目成仇

  2013年,崔兴全随即邹晓磊在济南鑫源投资公司工作,邹晓磊是公司下属,崔兴全是四把。第二人口不仅仅是同事,或者对的好兄弟。2014年5月,第二人口和商店有分歧,带着部分职工离开公司。

  2014年6月,邹晓磊把崔兴全被到深圳和曹嘉敏会见商量合作。立即,签订于崔兴全在内地提高市场客户,啊不怕是彻头彻尾的拉人头吃分红返利,相当资本吸收进来再由邹晓磊把资产放大。9月,林志刚参加后设立ADM商店微信公众号开始对外宣传。这时,崔兴全返河北老家,追寻了收废品的亲属办了银行卡,崔兴全拿卡开始接收投资人资金。并且,邹晓磊通过林志刚找到一个新加坡人口做一张银行卡,啊开始接收投资人资金。

  直至2015年1月,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全、林志刚共同收各地集资参与人款项合计3890余万元,上述吸收的资本除给集资参与人返利约1000万元外,用于投资约300万元,被山东蘑菇公司因为担保而使用款项651.2万元,其他均为4人口私使用、挥霍及用于宣传、发放雇员工资等开发,直至案发尚有2242万元未归。

  2015年8月至9月,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全、林志刚当人口先后被抓获归案。到案后的邹晓磊、崔兴全开始相互指责资金被对方操控,多年好兄弟因为金钱成了冤家。

  多名被告人一审获刑

  2016年1月,滨州市检察院受理了立即从影响巨大的集资诈骗案。主办本案的“滨州市检察机关十佳公诉人”王中秀检察官回忆说,“这个案子涉及山东、河南、新疆、上海、江苏、浙江、天津等七只省,500余名被害人。赶忙了春节了,到处受害群众陆续地来滨州讨要说法。这个案子的侦查卷宗有70多依照,多2米多高,可以说就逮捕压力大好!”

  啊尽早查清事实,抓人员使用“边对边让公安补充证据”的方法。审查起诉中,从证据方面、内容认定方面、社会职能方面入手,形成了9万字凑200页审查报告。法庭上,公诉人针对焦点问题精心准备答辩提纲,对8称被告人、10多名律师,完成冷静处理,沉着应对。

  2017年8月,通过4上的庭审,受到社会各界广泛关注的“蘑菇宴”同案一审判决,曹嘉敏因为集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金50万元;邹晓磊因为集资诈骗罪被判处有期徒刑十二年,并处罚金50万元;崔兴全因为集资诈骗罪被判处有期徒刑十一年零六只月,并处罚金45万元;林志刚被判处有期徒刑十年,并处罚金35万元;其他四被告人以暗吸收公众存款罪被判处四年到五年不等的有期徒刑,并处10万元至20万元不等罚金。目前,此案正在山东省高级人民法院二审审理过程中。

  检察官提醒,世界没有免费的午餐,对犯罪分子花样百发生的诈骗陷阱,私和单位一定要增强警惕,增强辨别能力,使得防止风险,避免上当受骗。

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